Возврат аванса от подрядчика в Москве

Возврат аванса от подрядчика в Москве проходит в три шага: заказчик отказывается от договора по основанию, которое даёт закон или договор, требует вернуть неотработанную часть аванса, а затем взыскивает её в Арбитражном суде города Москвы как неосновательное обогащение вместе с процентами. Аванс, пока договор не прекращён, считается платежом за предстоящие работы, поэтому вернуть его по требованию нельзя. Поэтому ключевой момент — правильно прекратить договор и зафиксировать, какой объём подрядчик успел выполнить.

Если подрядчик вообще не вышел на объект, спор обычно сводится к доказательству перечисления денег и отсутствию результата. Если работы выполнены частично, суд вычитает их стоимость из аванса, и тогда решающим становится вопрос о фактическом объёме. Прежде чем обращаться с иском, следует направить претензию и выждать 30 календарных дней. Цена адвокатской работы определяется размером аванса, позицией подрядчика и потребностью в экспертизе; назвать её можно после знакомства с документами.

Типовые схемы, при которых аванс не возвращается

Среди поводов для споров между строительными компаниями неотработанный аванс встречается особенно часто. Ситуации повторяются, и по их признакам можно заранее оценить, как будет развиваться спор.

Первая схема: аванс подрядчику выплачен, однако к работам он так и не приступил. Сроки начала проходят, на объекте нет ни людей, ни техники, на письма подрядчик отвечает обещаниями. Вторая: подрядчик выполнил небольшую часть работ, а затем остановился, ссылаясь на нехватку денег, рабочих или материалов. Третья: подрядчик формально продолжает работы, но темп таков, что завершение к сроку явно невозможно.

Отдельно стоит схема с закрытием аванса актами. Подрядчик, не выполнив работ на всю сумму аванса, направляет заказчику акты на завышенные объёмы или на работы, которых не было. Если заказчик их не подпишет, подрядчик объявляет их односторонними. Если подпишет, не проверив, потом будет вынужден оспаривать собственную подпись.

Встречается и аванс под материалы. Заказчик перечислил деньги на закупку оборудования или материалов, подрядчик их не закупил или закупил и использовал на другом объекте. Здесь требование о возврате дополняется требованием об отчёте об использовании целевого аванса, если договор такой отчёт предусматривает. Аванс, внесённый за закупку плит, которую так и не отгрузили, возвращают, в том числе за гранит Куксарой.

Наконец, самая тревожная ситуация: подрядчик меняет директора и адрес, участники выходят из общества, в ЕГРЮЛ появляются отметки о недостоверности сведений. Это признаки того, что компанию готовят к исключению из реестра или к банкротству. Здесь действовать нужно максимально быстро, сразу заявляя обеспечительные меры.

Когда заказчик вправе требовать аванс обратно

Пока договор подряда действует, аванс считается исполнением обязательства заказчика, а у подрядчика есть встречная обязанность выполнить работы. Требовать возврата денег в этот период нельзя: у заказчика есть только требование о выполнении работ и неустойка за просрочку. Право на возврат аванса появляется после прекращения договора, когда основание для удержания денег отпадает.

Договор прекращается одним из способов, предусмотренных Гражданским кодексом. Отказ от договора допустим для заказчика в случае, когда подрядчик своевременно не приступил к работе или исполняет её настолько медленно, что к установленному сроку закончить явно невозможно. Этот вариант позволяет взыскать не только аванс, но и убытки. Когда просрочку доказать трудно, заказчик вправе выйти из договора, не объясняя причин, но обязан тогда заплатить за уже выполненный объём и возместить подрядчику убытки, вызванные прекращением договора.

Договор может предусматривать дополнительные основания для отказа: просрочку начала работ на определённое число дней, неоднократное нарушение графика, непредставление банковской гарантии. Опираться на договорное основание удобно при очевидном нарушении, которое подтверждено документами.

Ошибка при выборе основания стоит денег. Если заказчик сошлётся на просрочку подрядчика, а суд установит, что та вызвана задержкой передачи площадки или документации, отказ будет признан немотивированным. Аванс в части неотработанной суммы заказчик всё равно получит, но из него вычтут убытки подрядчика. Именно поэтому перед отказом адвокат выясняет, выполнил ли заказчик собственные встречные обязанности.

Уведомление об отказе от договора и претензия на возврат аванса

Обычно отказ от договора и требование вернуть аванс целесообразно изложить в одном документе. Он одновременно прекращает договор и запускает претензионную процедуру. Но формулировать такое уведомление нужно аккуратно, чтобы каждая часть выполнила свою функцию.

В уведомление включают:

• реквизиты договора, сумму и даты перечисления аванса;
• причина отказа с указанием нормы ГК РФ либо пункта договора;
• перечень нарушений подрядчика с датами и ссылками на письма, акты осмотров, протоколы;
• заявление об отказе от договора и дата, с которой он прекращается;
• требование вернуть неотработанную часть аванса в конкретный срок с расчётом суммы;
• требование о передаче исполнительной документации и результата проделанных работ, если они велись;
• уведомление о том, что заказчик подаст иск о взыскании аванса, процентов и убытков.

Уведомление отсылают на адрес подрядчика, значащийся в ЕГРЮЛ, и на адрес из договора, а при соответствующей договорённости сторон дополнительно на электронную почту. Прекращение договора наступает, когда уведомление доставлено. Доставленным уведомление признаётся и в том случае, если подрядчик не забрал письмо, пришедшее на его адрес.

Если подрядчик выполнил часть работ, до направления уведомления стоит зафиксировать их объём. Заказчик зовёт подрядчика на общий осмотр и составляет акт по фактически выполненному объёму; если подрядчик не пришёл, акт готовится без него с пометкой о приглашении. Такой акт станет основой расчёта неотработанного аванса и поможет отразить попытки подрядчика позднее завысить объёмы.

Исковое требование о возврате неотработанного аванса

Подавать иск нужно в суд по месту нахождения подрядчика согласно ЕГРЮЛ либо в тот суд, который стороны избрали в договоре. Если подрядчик зарегистрирован в Москве, спор подсуден Арбитражному суду города Москвы. Если договор не устанавливает другого срока, в суд идут по истечении 30 календарных дней с момента отправки претензии.

Неустойку за просрочку и проценты на сумму аванса можно взыскивать одновременно, поскольку они относятся к разным периодам. Неустойку за нарушение срока работ считают по день, когда договор прекратился. Проценты на аванс начисляются уже после прекращения, за неправомерное удержание денег.

Убытки заказчика чаще всего состоят из разницы в цене. Если для завершения работ пришлось нанять другую организацию по более высокой цене, заказчик вправе взыскать разницу с первого подрядчика. Для этого нужно показать, что новая цена разумна и соответствует рыночной, а объём работ совпадает с тем, что не выполнил прежний подрядчик.

В приложении к иску идут договор, платёжные поручения, уведомление об отказе вместе с подтверждением доставки, акт осмотра, переписка по нарушениям и расчёт взыскиваемой суммы. При признаках вывода активов подрядчика одновременно с иском подаётся ходатайство о наложении ареста на деньги на его счетах в пределах цены иска.

Банковская гарантия возврата аванса

Крупные заказчики часто перечисляют аванс только после получения от подрядчика банковской гарантии возврата аванса. Это самый быстрый способ вернуть деньги: заказчик направляет банку требование по гарантии с документами, перечисленными в её тексте, и банк платит, не вникая в спор между сторонами. Отказ с его стороны возможен лишь по формальным причинам, например при предъявлении требования после окончания срока гарантии или без нужных документов.

Поэтому заказчику важно следить за сроком гарантии. Если подрядчик затягивает работы, а гарантия заканчивается, требование стоит предъявить до её истечения, не дожидаясь окончательного развала проекта. Сумма, полученная по гарантии, учитывается в расчётах с подрядчиком. Если банк заплатил больше, чем составлял неотработанный аванс, подрядчик вправе потребовать разницу с заказчика.

На требование о возврате аванса распространяется трёхлетняя давность. Отсчёт идёт с момента прекращения договора, поскольку именно тогда у заказчика возникает право требовать деньги обратно. Тянуть с отказом от договора на протяжении лет нежелательно: чем дальше от событий, тем сложнее доказать, какие работы были выполнены и когда.

Неосновательное обогащение: что доказывает каждая сторона

Требование о возврате аванса после прекращения договора квалифицируется как требование о возврате неосновательного обогащения. По Гражданскому кодексу тот, кто без законных оснований получил или сберёг имущество за счёт другого лица, обязан это имущество вернуть. С прекращением договора основание для удержания аванса отпадает, и неотработанная часть становится обогащением подрядчика.

Распределение бремени доказывания в таких делах сложилось устойчиво. Заказчик доказывает факт перечисления денег и прекращение договора. Подрядчик, если он возражает, доказывает, что выполнил работы на сумму аванса или его часть и передал результат заказчику. Если подрядчик таких доказательств не представил, суд взыскивает аванс полностью.

Подрядчик обычно ссылается на односторонние акты, направленные заказчику, иногда уже после получения уведомления об отказе. Суд проверяет, когда составлены акты, отражают ли они работы, выполненные до прекращения договора, подтверждаются ли объёмы исполнительной документацией. Акты, составленные после прекращения и не подкреплённые другими доказательствами, суды оценивают критически.

При споре сторон об объёме суд назначает экспертизу, чтобы установить фактически выполненные работы и их стоимость. Здесь важно, чтобы на объекте после отказа сохранились следы работ прежнего подрядчика или была проведена их фиксация. Если на объект уже вышел новый подрядчик и смешал объёмы, разграничить их можно только по документам и съёмке.

Проценты на неосновательное обогащение идут со дня, с которого получатель денег знал либо должен был знать, что удерживает их неосновательно. Для аванса это, как правило, дата прекращения договора, то есть доставки подрядчику уведомления об отказе. Проценты можно требовать до дня фактического возврата денег.

Исполнение решения и поиск денег подрядчика

Удовлетворённый иск сам по себе не приводит к зачислению денег на счёт. Подрядчик, который не вернул аванс добровольно, часто не платит и после решения суда. Поэтому стратегию исполнения продумывают ещё на стадии иска.

После вступления решения в силу суд выдаёт исполнительный лист по заявлению взыскателя. При известных реквизитах счёта взыскатель вправе сам обратиться с листом в банк, обслуживающий должника. Средства со счёта списывает банк, судебный пристав в этом не участвует. Когда средств на счетах нет либо счета неизвестны, лист передают в ФССП: пристав возбуждает исполнительное производство и выясняет, какие у должника есть счета, имущество, техника и дебиторская задолженность.

Источники для взыскания с подрядчика-должника:

1. Денежные средства на расчётных счетах, включая поступления от других заказчиков.
2. Строительная техника и транспорт, зарегистрированные на компанию.
3. Дебиторская задолженность: оплаты, которые другие заказчики должны подрядчику.
4. Права требования по исполнительным листам должника к его контрагентам.
5. Доли в других компаниях и недвижимость, если они есть.

Взыскателю не стоит ограничиваться передачей листа приставу. Имеет смысл заранее самому выяснить данные о должнике: по открытым источникам выяснить, с какими заказчиками он работает сейчас, какие у него текущие контракты и споры, нет ли поступлений по другим делам. Эти данные передаются приставу с ходатайством об аресте конкретной дебиторской задолженности. Бездействие пристава можно обжаловать старшему судебному приставу либо в арбитражном суде. Исполнительный лист сохраняет силу три года, и при неудачной попытке его можно предъявить повторно, когда у должника появятся деньги или имущество.

Если подрядчик фактически прекратил деятельность, остаются инструменты корпоративного права. Можно начать процедуру банкротства должника и в её рамках добиваться субсидиарной ответственности контролирующих лиц. При исключении компании из ЕГРЮЛ как недействующей закон об обществах с ограниченной ответственностью позволяет привлечь директора и участников к ответственности, когда долг не погашен вследствие их недобросовестных или неразумных действий.

Типовые ситуации возврата аванса

Приведённые далее сценарии описывают типичные обстоятельства, а не конкретные рассмотренные дела.

Работы подрядчиком так и не начаты

Заказчик перечислил аванс за устройство фасада. Через месяц после срока начала работ на объекте нет ни людей, ни лесов. Заказчик составляет акт осмотра с фотографиями, направляет требование приступить в течение пяти рабочих дней, а затем уведомление об отказе с требованием вернуть аванс. Подрядчик не отвечает. Иск строится на платёжных поручениях, акте осмотра и доказательствах доставки уведомления. Возражений по существу у подрядчика обычно нет, и спор переходит в стадию исполнения.

Подрядчик выполнил треть работ и закрыл аванс завышенными актами

Подрядчик сделал часть монтажа инженерных сетей и после получения отказа направил заказчику односторонние акты на сумму, равную авансу. Заказчик представляет акт осмотра на дату отказа и заключение специалиста о фактическом объёме. По результатам назначенной экспертизы суд взыскивает разницу между выплаченным авансом и ценой реально выполненных работ. Вопросы эксперту формулируются по позициям сметы, чтобы каждая позиция акта была проверена отдельно.

Подрядчик меняет директора и адрес

Через неделю после получения претензии подрядчик сменил директора и юридический адрес. Как только истекает срок на ответ по претензии, заказчик подаёт иск и заявляет ходатайство об аресте денег на счетах подрядчика. Суд удовлетворяет ходатайство, учитывая изменения в ЕГРЮЛ и отсутствие ответа на претензию. Арест позволяет сохранить поступающие подрядчику деньги до решения суда.

Чтобы оценить положение дел, отправьте по электронной почте договор, платёжные поручения по авансу, переписку с подрядчиком, акты осмотра и данные о выполненных работах.

Основной канал связи с адвокатом — электронная почта sporystroitelnye@gmail.com