Розыск должника и имущества
Розыск должника и имущества в исполнительном производстве по строительному спору в Москве объявляет судебный пристав-исполнитель, когда обычные запросы и выезды не помогли найти компанию-должника, ее технику, деньги или иные активы. Взыскатель вправе сам подать заявление о розыске. По имущественным требованиям свыше десяти тысяч рублей пристав обязан объявить розыск по такому заявлению, если исполнительные действия не дали результата. Решение о розыске или об отказе выносится в течение трех дней с момента поступления заявления. Розыск ведет специальный пристав по розыску, а его расходы потом взыскиваются с должника.
Порядок регулирует статья 65 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Для строительной отрасли розыск особенно актуален: подрядчики часто меняют адреса, работают на временных площадках в разных районах Москвы и области, перегоняют технику между объектами, а деньги получают на счета, которые не видны в первых ответах банков. Хорошо составленное заявление с конкретными сведениями дает розыску реальный шанс. Формальное заявление без фактов обычно заканчивается справкой о безрезультатности.
Когда объявляют розыск компании-должника и ее активов
Розыск не первая мера, а следующая ступень. Сначала пристав возбуждает производство, направляет запросы в банки, ФНС, Росреестр, органы гостехнадзора и ГИБДД, выезжает по юридическому адресу. Если по адресу должника нет, имущество не найдено, а сведения из реестров не позволяют установить, где находятся техника или деньги, возникают основания для розыска.
Пристав может объявить розыск по собственной инициативе. По заявлению взыскателя он обязан это сделать при требованиях имущественного характера на сумму свыше десяти тысяч рублей. Для долгов по договорам подряда эта граница почти всегда превышена, поэтому взыскатель вправе настаивать на розыске, а не ждать инициативы пристава.
Что именно разыскивают
Розыск может касаться самого должника и его имущества. Для организации поиск должника означает установление ее фактического местонахождения, места работы руководства, действующих объектов. Поиск имущества охватывает технику, транспорт, оборудование, материалы, недвижимость, деньги и права требования. В строительной отрасли типична ситуация, когда юридический адрес пуст, но компания продолжает работать на объектах заказчиков, получает оплату и использует технику. Найти ее можно, если знать, куда смотреть.
Розыск объявляется на всей территории России, а не только в Москве. Если техника должника перегнана на объект в другом регионе, пристав по розыску вправе направить поручение коллегам по месту ее нахождения.
Розыск и прямое предъявление листа в банк
Розыск не отменяет других способов взыскания. Если взыскатель уже знает банк должника, он вправе направить исполнительный лист прямо в этот банк, минуя пристава, и банк обязан списать доступные деньги. Но строительные компании-должники нередко открывают новые счета после каждого списания. Поэтому прямое предъявление хорошо дополняет розыск, но не заменяет его: пристав видит все счета через систему межведомственного обмена, а взыскатель только те, о которых узнал сам. Если лист отозван из банка для передачи приставу, это нужно оформить заявлением, чтобы не возникло двойного исполнения.
Розыскные меры: что делает пристав по розыску
После вынесения постановления о розыске заводится розыскное дело. Его ведет судебный пристав-исполнитель, уполномоченный на розыск. Он не ограничивается стандартными запросами: проверяет поступающую информацию, выезжает по адресам, опрашивает людей, которые могут знать о должнике и его имуществе, направляет запросы в организации и органы, с которыми должник взаимодействует.
Для поиска строительной компании и ее активов значение имеют следующие источники.
| Розыскная мера | Что она может дать | Чем помогает взыскатель |
|---|---|---|
| Запросы в ФНС и банки | Действующие счета, движение денег, новые банки | Указывает известных контрагентов, через которых шли платежи |
| Запросы в гостехнадзор и ГИБДД | Зарегистрированная техника и транспорт, смена собственника | Сообщает модели и номера машин, виденных на объектах |
| Выезд на стройплощадки | Фактическое нахождение техники и персонала | Называет адреса объектов, где работает должник |
| Опрос руководителя и работников | Место хранения имущества, сведения о дебиторах | Дает данные о директоре, главном инженере, прорабах |
| Запросы заказчикам должника | Суммы, подлежащие оплате должнику по договорам | Указывает заказчиков и договоры, известные из переписки |
Обращение взыскания на найденное
Найденное имущество пристав арестовывает, а деньги на счетах списывает. Если обнаружена дебиторская задолженность заказчиков перед подрядчиком-должником, пристав обращает на нее взыскание: заказчик получает постановление и обязан перечислять деньги на депозитный счет ФССП, а не должнику. Для взыскателя это часто самый быстрый путь получить деньги, потому что крупные заказчики платежеспособны и исполняют такие постановления.
Руководитель должника обязан являться к приставу по вызову, давать объяснения и представлять документы. За неисполнение законных требований пристава КоАП РФ предусматривает административную ответственность по статье 17.14. На практике протокол и штраф сами долг не гасят, но заставляют руководство должника вступить в диалог.
Если руководитель уклоняется от явки
Директор компании-должника нередко игнорирует повестки, ссылаясь на командировки и занятость на объектах. Закон позволяет приставу подвергнуть приводу лицо, которое без уважительных причин не является по вызову. Привод оформляется постановлением и исполняется силами судебных приставов по обеспечению установленного порядка. Взыскателю стоит в ходатайстве указать известные адреса руководителя и места, где его реально застать: офис заказчика, где проходят планерки, или конкретный объект. Объяснения руководителя фиксируются в протоколе, и уклончивые ответы о судьбе техники и денег потом становятся доказательством в спорах о выводе активов и о субсидиарной ответственности.
Заявление взыскателя о розыске: содержание и приложения
Заявление подается приставу, ведущему производство. Его можно передать в канцелярию отдела, направить почтой или через Госуслуги. Шаблонный текст из одной фразы формально соответствует закону, но мало что дает. Сильное заявление содержит конкретику:
- номер исполнительного производства, сумму долга и основание взыскания;
- указание, что обычные исполнительные действия не дали результата, со ссылкой на ответы, имеющиеся в материалах;
- сведения о фактических адресах должника: офис, склад, производственная база, объекты строительства;
- перечень известной техники с марками, моделями, номерами;
- данные о заказчиках должника, банках, через которые шли платежи, аффилированных компаниях;
- ходатайство о конкретных розыскных мерах: выезд на определенные объекты, запросы определенным заказчикам.
Откуда взять сведения для заявления
Большую часть информации взыскатель уже имеет из спора по договору подряда. В договоре и актах указаны объекты, в переписке видны электронные адреса и телефоны, в пропусках и журналах работ фигурируют машины и фамилии прорабов. Полезны открытые источники: картотека арбитражных дел, где видно, с кем еще судится должник и кто ему платит, сайт ЕИС закупок, где отражены госконтракты должника, выписка из ЕГРЮЛ с изменениями адресов и состава участников. Закон позволяет взыскателю с исполнительным листом получить в налоговом органе сведения о банках, в которых открыты счета должника. Адвокат вправе направить адвокатский запрос в организации, которые располагают нужными сведениями.
Ошибки, из-за которых розыск буксует
Первая ошибка — заявление без фактов. Пристав получает просьбу «объявить розыск должника и его имущества» и проводит те же запросы, что уже делал. Вторая — устаревшие данные: адрес склада, который должник покинул год назад, номер экскаватора, давно проданного. Третья — отсутствие ходатайства о конкретных мерах. Пристав по розыску сам решает, какие меры принимать, но если взыскатель прямо просит выехать на объект по определенному адресу, отказ придется мотивировать, и его можно обжаловать. Четвертая ошибка — пауза после подачи заявления. Взыскатель ждет результата месяцами, а должник за это время меняет счета и перевозит технику.
Контроль за ходом розыскного дела
Объявленный розыск без контроля нередко идет медленно. Пристав по розыску ведет много дел, и активность взыскателя прямо влияет на результат. Сторона исполнительного производства вправе знакомиться с его материалами, делать выписки и копии, заявлять ходатайства. Регулярное ознакомление показывает, какие запросы направлены, какие ответы пришли, были ли выезды.
Ходатайства взыскателя пристав рассматривает в десятидневный срок и выносит постановление об удовлетворении или отказе. Поэтому каждую новую информацию лучше оформлять отдельным ходатайством: о выезде по новому адресу, о запросе новому заказчику, об аресте конкретной машины. Устное сообщение по телефону следа в деле не оставляет.
Как часто проверять дело
Разумная периодичность — раз в две-три недели. Перед каждым визитом стоит обновить сведения: проверить, не появились ли у должника новые судебные дела, госконтракты, изменения в ЕГРЮЛ. Если должник выиграл тендер или подписал новый контракт, это прямой сигнал для запроса заказчику. Если в ЕГРЮЛ сменился директор или адрес, это повод для нового выезда и вызова нового руководителя.
Когда имущество найдено, пристав выносит постановление о прекращении розыска и передает сведения приставу, ведущему производство. Взыскателю важно проследить, чтобы между этими этапами не возникла пауза, за которую должник успеет снова переместить технику.
Сроки и расходы розыска
Жесткого срока, в который розыск должен завершиться, закон не устанавливает. Розыскное дело ведется до обнаружения должника или имущества либо до вывода о том, что найти их невозможно. На практике это занимает от нескольких недель до многих месяцев. Расходы на розыск, включая выезды и перевозку найденной техники, относятся к расходам по совершению исполнительных действий. Пристав взыскивает их с должника в первую очередь из вырученных денег, а взыскателя просить об авансировании этих расходов обычно не требуется.
Жалобы на отказ и бездействие по розыску
Если пристав отказал в розыске, взыскатель получает постановление об отказе. Его можно обжаловать старшему судебному приставу отдела в порядке подчиненности или в суд. Срок на жалобу составляет десять дней. Для исполнительных листов, выданных арбитражным судом, заявление об оспаривании подается в арбитражный суд, для строительных компаний в Москве это Арбитражный суд города Москвы.
Чаще проблема не в отказе, а в бездействии: розыск объявлен, но месяцами ничего не происходит. Бездействие оспаривается так же, жалобой вышестоящему приставу или заявлением в суд. Суды, как правило, рассматривают бездействие как длящееся, поэтому срок не считается пропущенным, пока оно продолжается. В жалобе нужно перечислить, какие конкретные меры пристав мог и должен был совершить, но не совершил, и какие сведения взыскатель ему передавал.
Уровни обжалования
Если старший пристав отдела не реагирует, жалобу направляют в ГУФССП России по г. Москве. Параллельно можно обратиться в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение закона об исполнительном производстве. Наиболее действенный путь — суд: решение о признании бездействия незаконным обязывает пристава совершить конкретные действия. Если из-за бездействия имущество должника утрачено и возможность взыскания потеряна, взыскатель вправе требовать возмещения убытков за счет казны Российской Федерации. Для этого нужно доказать, что имущество существовало, пристав знал о нем и не принял мер.
Типовые ситуации розыска в строительных спорах
Типовая ситуация первая. Генподрядчик не платит субподрядчику по решению суда. По юридическому адресу компании нет, на счетах ноль. Субподрядчик знает, что генподрядчик продолжает работать на двух объектах в Новой Москве. Он подает заявление о розыске с адресами объектов и названиями заказчиков. Пристав по розыску направляет запросы заказчикам, выясняет суммы предстоящих платежей и обращает взыскание на дебиторскую задолженность. Заказчики перечисляют очередные платежи по актам на депозитный счет ФССП, и долг гасится частями по мере сдачи этапов. Генподрядчик, лишившийся оборотных денег, сам выходит на переговоры о графике погашения остатка.
Типовая ситуация вторая. После решения о взыскании неотработанного аванса подрядчик перерегистрирует всю технику на новую компанию с тем же директором. Взыскатель в заявлении о розыске указывает на смену собственника и связь компаний. Пристав устанавливает местонахождение техники, а взыскатель параллельно предъявляет иск о признании сделок по передаче машин недействительными как совершенных для уклонения от исполнения решения.
Розыск, который не дал результата
Третий сценарий. Должник фактически прекратил деятельность, техника продана задолго до спора, счета пусты, руководитель на вызовы не является. Розыск длится несколько месяцев и заканчивается безрезультатно. Производство оканчивается с возвратом исполнительного листа и актом о невозможности взыскания. Для взыскателя это не конец: он вправе через установленный срок снова предъявить лист, рассмотреть банкротство должника или исключение компании из ЕГРЮЛ с последующим взысканием с контролирующих лиц. Об этих вариантах подробно рассказано в статье блога об акте о невозможности взыскания.
Советы взыскателю, чтобы розыск дал результат
Розыск работает тем лучше, чем больше конкретных сведений взыскатель дает приставу. Несколько практических правил:
- Подавайте заявление о розыске сразу, как только первые ответы на запросы оказались пустыми, а не через полгода.
- Включайте в заявление адреса объектов, данные о технике, заказчиках и аффилированных компаниях.
- Оформляйте каждую новую информацию письменным ходатайством.
- Регулярно знакомьтесь с материалами розыскного дела и фиксируйте, какие меры приняты.
- Отслеживайте новые госконтракты и судебные дела должника.
- Обжалуйте бездействие, не дожидаясь окончания производства.
Что параллельно делать с документами
Пока идет розыск, взыскателю полезно собирать доказательства вывода активов: сведения о продаже техники, переводе работников в другую компанию, смене адресов. Эти документы пригодятся и для розыска, и для возможного иска об оспаривании сделок или для заявления о банкротстве. Адвокат готовит мотивированное заявление о розыске, ходатайства о конкретных мерах, собирает сведения о должнике из открытых источников и через адвокатские запросы, обжалует отказы и бездействие приставов в Арбитражном суде города Москвы. Для начала работы пришлите исполнительный лист, номер производства и все известные сведения о должнике.
Основной канал связи с адвокатом — электронная почта sporystroitelnye@gmail.com.