Розыск активов должника по строительному спору

Розыск активов должника по строительному спору — это сбор сведений о деньгах, технике, недвижимости, долях и дебиторской задолженности подрядчика или заказчика, который не платит по решению суда. Часть данных взыскатель находит сам по открытым реестрам: ЕГРЮЛ, картотеке арбитражных дел, реестру залогов, Федресурсу, ЕИС закупок, бухгалтерской отчётности. Закрытые сведения о счетах, автомобилях, самоходной технике и объектах недвижимости запрашивает судебный пристав или суд. Начинать поиск лучше ещё до подачи иска: найденное имущество можно арестовать обеспечительными мерами, пока должник не вывел его на другие компании.

Строительная компания-должник обычно не исчезает бесследно. Она продолжает работать на объектах, получает оплату от заказчиков, владеет техникой, участвует в торгах. Задача взыскателя — увидеть эти следы и превратить их в конкретные ходатайства для пристава и суда. Ниже разобраны источники информации, способы получить сведения о счетах, работа с ФССП и стратегия действий, если должник выводит активы.

С чего начинать: поиск до иска и в ходе процесса

Поиск активов разумно начинать в момент, когда стало ясно, что контрагент не заплатит добровольно. На этой стадии у взыскателя ещё нет исполнительного листа, но уже можно собрать открытые сведения и подготовить почву для обеспечительных мер.

Арбитражный процессуальный кодекс позволяет просить суд об обеспечении иска одновременно с его подачей или в ходе процесса. Самая распространённая мера в строительных спорах — арест денежных средств и имущества ответчика в пределах суммы иска. Чтобы суд её применил, нужно показать реальную угрозу неисполнения будущего решения. Доказательствами служат данные, найденные при розыске: продажа техники в последние месяцы, смена директора и адреса, массовые иски других кредиторов, переход сотрудников и контрактов в новую компанию с похожим названием.

Если сведения собраны заранее, заявление об обеспечении получается конкретным: арестовать деньги на счетах в определённых банках, запретить регистрационные действия с конкретным офисом, запретить отчуждение названной техники. Суд охотнее применяет адресные меры, чем общие формулировки об «аресте имущества».

Что фиксировать с самого начала

• банки, через которые должник платил аванс и выплаты по договору;
• адреса объектов, где он работает сейчас, и его заказчиков на этих объектах;
• технику, которую видели на площадке, с госномерами и заводскими номерами;
• лиц, которые подписывали документы от имени должника, и их другие компании.

Открытые реестры: что можно узнать самостоятельно

Сведения о компании и связанных лицах

ЕГРЮЛ на сайте ФНС. Выписка показывает учредителей, руководителя, адрес, виды деятельности, историю изменений. Признаки подготовки к уходу от долгов: частая смена директора, переезд в другой регион, отметка о недостоверности сведений, решение о ликвидации или реорганизации. По ИНН руководителя и учредителей через сервисы ФНС можно найти другие компании, где они участвуют. Если параллельно действует новая организация с тем же директором и видом деятельности, это частый признак переноса бизнеса.

Бухгалтерская отчётность в ГИР БО. Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчётности публикует балансы организаций. Строки об основных средствах показывают, есть ли у компании техника и здания, строка о дебиторской задолженности — сколько должны ей контрагенты, динамика выручки — продолжает ли компания работать.

Реестр членов СРО. Строительная компания, выполняющая работы по договорам строительного подряда с застройщиком или техническим заказчиком, как правило, состоит в саморегулируемой организации. В реестре СРО видно, действует ли членство и какой уровень ответственности заявлен. Членство само по себе не даёт денег, но подтверждает, что компания продолжает работать на рынке.

Сведения об имуществе

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Здесь видно, какое имущество должник заложил, например технику под кредит или лизинг, и кому. Залоговое имущество тоже можно арестовать, но из его стоимости сначала погасят требование залогодержателя.

Федресурс. На нём публикуются сведения о договорах финансовой аренды (лизинга). Если должник получил в лизинг краны или экскаваторы, это видно из сообщений лизингодателей. Сама техника в лизинге принадлежит лизингодателю, но права должника по договору лизинга и выкупная стоимость имеют ценность.

ЕГРН. Выписку об основных характеристиках и правах на конкретный объект может получить любой, если известен адрес или кадастровый номер. А вот сводную выписку обо всех объектах конкретного правообладателя посторонний не получит: её запрашивают пристав, суд и ограниченный круг лиц по закону. Поэтому взыскатель ищет адреса самостоятельно, например офис и склады из договора и переписки, а сводную информацию просит истребовать через пристава.

Суды и закупки: следы деятельности должника

Картотека арбитражных дел

Картотека арбитражных дел — один из самых полезных инструментов. По ИНН или названию должника видно:

• в каких делах он выступает истцом: это его требования к другим компаниям, то есть дебиторская задолженность, на которую можно обратить взыскание;
• в каких делах он ответчик: кто ещё предъявляет требования, насколько велика общая долговая нагрузка;
• есть ли дело о банкротстве, кто заявитель, на какой стадии процедура.

Из судебных актов по другим делам можно узнать реквизиты счетов должника, названия его заказчиков, номера договоров, объекты строительства. Если должник выиграл дело против своего заказчика, у него есть право требования по исполнительному листу, и на это право можно обратить взыскание.

Суды общей юрисдикции

На сайтах районных судов и мировых судей проверяют руководителя и учредителей должника. Иски о разделе имущества, споры о дарении недвижимости родственникам, уголовные дела по статьям о мошенничестве или неуплате налогов дают сведения для будущей субсидиарной ответственности.

ЕИС закупок

На портале zakupki.gov.ru видно, какие государственные и муниципальные контракты заключил должник, с какими заказчиками, на какую сумму, как идёт исполнение и оплата. Для взыскателя это прямая подсказка: деньги по госконтракту должник будет получать от конкретного заказчика. Пристав может обратить взыскание на эту дебиторскую задолженность, и заказчик по контракту будет перечислять деньги на депозит отдела приставов.

Объекты строительства и информационные щиты

На строительной площадке устанавливают информационный щит с наименованиями застройщика, генподрядчика и других участников. Объезд объектов, где должник работал по договору с вами, и поиск его названия на щитах других строек помогают найти текущие объекты и заказчиков. Фотографии щита с датой съёмки прикладывают к ходатайству приставу об обращении взыскания на дебиторскую задолженность или о выходе на площадку.

Банковские счета должника: как их установить

Деньги на счетах — самый быстрый источник погашения. Задача взыскателя — узнать, в каких банках у должника открыты счета, и успеть арестовать их до того, как деньги уйдут.

Источники сведений о банках

Первый источник — собственные документы. В договоре подряда, счетах, платёжных поручениях, актах сверки указаны реквизиты должника. Банки, через которые он вёл расчёты, — первые кандидаты.

Второй источник — налоговый орган. Взыскатель, у которого есть исполнительный лист на сумму от ста тысяч рублей со сроком предъявления, который ещё не истёк, может обратиться в налоговую с заявлением о предоставлении сведений о банках должника. Налоговый орган сообщает наименования банков и их адреса, но не остатки на счетах.

Третий источник — пристав. После возбуждения производства он направляет электронные запросы во все крупные банки и получает ответы о счетах и остатках. Электронный документооборот ФССП с банками позволяет арестовать деньги быстро.

Что делать с найденными счетами

Если банк известен, исполнительный лист предъявляют напрямую туда. Если банков несколько и деньги на счетах есть, лист передают приставу: он арестует средства во всех банках сразу. Если на счетах пусто, но деньги поступают, банк исполняет лист по мере зачисления, а пристав выносит постановление об обращении взыскания на будущие поступления.

Должник может перевести расчёты в другой банк. Поэтому сведения о счетах нужно обновлять: запрашивать налоговую повторно, направлять приставу ходатайство о новых запросах.

Работа с ФССП: розыск имущества и ходатайства

Исполнительный розыск

Закон «Об исполнительном производстве» предусматривает розыск должника и его имущества. По требованиям из строительных споров, где сумма значительная, пристав объявляет розыск по заявлению взыскателя. Розыском занимается специальное подразделение, у которого больше полномочий по сбору информации. Заявление подают, когда обычные запросы не дали результата, а у взыскателя есть основания считать, что имущество существует.

Ходатайства, которые стоит подать

• о направлении запросов в Гостехнадзор: самоходные машины, краны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики регистрируются там, а не в ГИБДД;
• о запросе в Росреестр сводных сведений обо всех объектах должника;
• об обращении взыскания на дебиторскую задолженность по названным договорам и госконтрактам;
• о выходе по адресу объекта, где работает техника должника, и составлении акта ареста;
• о запросе в регистратор сведений о долях должника в других обществах;
• о запросе у заказчиков должника сведений о расчётах по договорам.

Арест дебиторской задолженности

Если должник выполняет работы для другого заказчика, его право на оплату — актив. Пристав выносит постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность, и заказчик должника обязан перечислять деньги не ему, а на депозитный счёт отдела приставов. Для этого взыскатель сообщает приставу название заказчика, номер договора или контракта и подтверждение того, что работы выполнены и долг существует.

Важно контролировать исполнение постановления. Заказчик должника может продолжить платить напрямую, если постановление ему не вручено. Взыскатель вправе попросить копию постановления с отметкой о вручении.

Стратегия: что делать, если должник выводит активы

Типичные схемы ухода от долгов в строительной отрасли: продажа техники связанной компании по заниженной цене, перевод контрактов и сотрудников в новую организацию, смена руководителя на номинального, переезд в другой регион, добровольная ликвидация с недостоверным балансом. Каждая схема оставляет следы, и на каждую есть ответ.

Оспаривание сделок вне банкротства

Сделку по продаже имущества связанному лицу без реальной оплаты можно оспорить как мнимую или совершённую со злоупотреблением правом. Иск подаёт взыскатель, интерес которого нарушен. Нужны доказательства: заниженная цена, отсутствие оплаты, сохранение контроля над имуществом у прежнего владельца, например техника продолжает работать на тех же объектах.

Признаки, на которые стоит реагировать сразу

• в ЕГРЮЛ появилась запись о смене директора на лицо, которое руководит десятками компаний;
• по данным ГИР БО основные средства резко сократились за год без роста денежных средств;
• в реестре залогов появились новые записи на технику должника в пользу малоизвестной компании;
• на тех же объектах работает новая организация с теми же сотрудниками и техникой;
• должник перестал отвечать на письма, но продолжает участвовать в закупках через другое юрлицо.

Каждый такой признак — основание для срочного заявления приставу или суду: об аресте конкретного имущества, о запрете регистрационных действий, о дополнительных обеспечительных мерах.

Банкротство и субсидиарная ответственность как последний рычаг

Банкротство должника

Банкротство даёт взыскателю инструменты, которых нет в исполнительном производстве. Арбитражный управляющий получает доступ к документам должника, анализирует сделки за несколько лет до процедуры, оспаривает подозрительные сделки и сделки с предпочтением. Контролирующих лиц можно привлечь к субсидиарной ответственности, если их действия довели компанию до неплатёжеспособности. Минус банкротства — затраты на процедуру и время. Взыскатель, подавший заявление, может нести расходы на вознаграждение управляющего, если у должника не окажется имущества.

Закон о банкротстве устанавливает периоды подозрительности. Неравноценную сделку оспаривают, если она совершена в течение года до принятия заявления о банкротстве. Сделку, совершённую с целью причинить вред кредиторам, — в течение трёх лет. Сделку с предпочтением, когда одному кредитору заплатили в ущерб другим, проверяют за более короткий период до возбуждения дела. Поэтому затягивать с банкротством не стоит: чем позже подано заявление, тем больше сделок выходит за пределы этих сроков.

Перед подачей заявления кредитор публикует в ЕФРСБ уведомление о намерении обратиться в суд. Иногда одна эта публикация побуждает должника к переговорам: банкротство угрожает его контрактам, членству в СРО и участию в закупках.

Ответственность руководителей при исключении из ЕГРЮЛ

Если налоговый орган исключил компанию-должника из реестра как недействующую, долг не исчезает безвозвратно. Закон об обществах с ограниченной ответственностью позволяет привлечь директора и участников к субсидиарной ответственности, если неисполнение обязательства обусловлено их недобросовестными или неразумными действиями. Чтобы сохранить эту возможность, взыскатель следит за ЕГРЮЛ и при появлении записи о предстоящем исключении направляет в налоговый орган возражение. Такое возражение блокирует исключение, и компания остаётся в реестре.

Порядок действий

1. Соберите открытые сведения и заявите обеспечительные меры одновременно с иском.
2. После решения получите лист и сразу предъявите его в известный банк или приставу.
3. Подайте приставу ходатайства с конкретными запросами по технике, недвижимости, дебиторской задолженности.
4. Если имущества не найдено, заявите розыск.
5. При признаках вывода активов оспаривайте сделки или инициируйте банкротство.
6. Следите за ЕГРЮЛ и возражайте против исключения компании из реестра.

Результативность поиска активов напрямую зависит от того, насколько рано он начат. Чем меньше времени прошло с начала спора, тем больше у должника осталось имущества.

Основной канал связи с адвокатом — электронная почта sporystroitelnye@gmail.com.